Мисията на глобалното звено за прилагане на търговското право ще бъде да преследва криминални нарушения в областта на вноса, търговията и другите измами, подкопаващи американската индустрия
Министерството на правосъдието създаде ново звено за разследване на международни търговски престъпления, които вредят на американската индустрия, заобикалят мита, подпомагат принудителен труд или финансират чуждестранни противници.
Секцията за прилагане на глобалната търговия и търговски отношения (GTCES) ще функционира в рамките на отдела за борба с националните измами на ведомството, съобщи Министерството на правосъдието на 14 юли.
С акцент върху наказателното преследване, новото звено ще води сложни наказателни дела – включително такива, свързани с митнически измами, контрабанда, фалшиви вносни документи, заобикаляне на санкции и нарушения, свързани с принудителен труд в международните вериги за доставки.
„Твърде дълго измамниците гледаха на митническите нарушения като на обикновена надбавка или разход при правене на бизнес“, заяви помощник-главният прокурор Колин Макдоналд, ръководител на отдела за борба с националните измами. „Като задействаме пълната мощ на ведомството, даваме ясен сигнал, че търговската измама е сериозно икономическо престъпление.“
Ведомството съобщи, че новата секция ще работи в тясно сътрудничество с работната група за борба с търговските измами – създадена съвместно от Министерствата на правосъдието и на вътрешната сигурност през август 2025 г. Нейната мисия е да прилага търговската политика „Америка на първо място“ на администрацията на Тръмп, целяща укрепване на американското производство чрез „слагане на край на нелоялните търговски практики“.
За по-малко от година работната група е събрала, конфискувала, наложила санкции или повдигнала обвинения за над 1 милиард долара по граждански и наказателни дела.
Измами по цялата верига за доставки
Търговската измама може да приема различни форми – неправилно обозначаване на страната на произход на даден продукт, пренасочване на стоки през трети страни с цел избягване на мита, подценяване на вносни стоки, използване на фалшиви фактури или умишлена погрешна класификация на продукти с цел получаване на по-ниска митническа ставка.
Федералното законодателство позволява на прокурорите да преследват не само първоначалния вносител, но и брокери, дистрибутори, купувачи и други фирми, които съзнателно подпомагат транспортирането или продажбата на незаконно внесени стоки.
Най-„мощният инструмент“ в арсенала срещу контрабандата е Член 545 от Дял 18, посочи Министерството на правосъдието в ръководство за борба с търговските измами. Наказанията за престъпления, преследвани по тази разпоредба, могат да включват лишаване от свобода до 20 години, наказателни глоби и конфискация на контрабандните стоки или тяхната парична равностойност.
Прокурорите могат също да повдигат обвинения за заговор по Закона за рекетьорски повлияни и корумпирани организации (RICO) срещу лица, участвали в организирането или осъществяването на подобни схеми.
Прокуратурата на Чикаго ще бъде водещ партньор на работната група по наказателното преследване. Федералният прокурор Андрю Бутрос заяви, че службата му възнамерява да бъде „върхът на копието“ при прилагането на американските закони за търговия и принудителен труд.
Очаква се новото звено да засили и прилагането на митата, наложени по Член 301 от Закона за търговията – включително тези, насочени срещу Китай и други страни, обвинени в нелоялни търговски практики.
Принудителният труд е друг основен приоритет – Министерството на правосъдието го описва като „пряк отговор на поразителна глобална криза“.
Близо 30 милиона души по света са принудени да работят в условия на принудителен труд – включително робски и детски труд, както и друг труд, осъществяван чрез принуда, посочва ведомството. Такъв труд генерира приблизително 236 милиарда долара незаконни печалби годишно.
Китай е специално откроен в ръководството на Министерството на правосъдието като основен обект на усилията срещу принудителния труд – най-вече заради твърдения, свързани с вериги за доставки от регион Синцзян.
В същото ръководство ведомството обръща специално внимание на Закона за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите – приет през 2021 г. закон, забраняващ вноса на стоки, произведени изцяло или частично в Синцзян, освен ако вносителите не докажат, че не е използван принудителен труд.
Отделно, Службата на търговския представител на САЩ миналия месец предложи допълнителни мита върху вноса от десетки страни, за които се твърди, че не са взели достатъчни мерки срещу навлизането на стоки, произведени с принудителен труд, на техните пазари. Сред засегнатите икономики, за които се предлага по-висока ставка от 12,5 процента, са Китай, Индия и Русия.
Иран и заобикалянето на санкциите – под прицел
Новата секция за прилагане на търговското право се появи в момент, когато администрацията на Тръмп засили усилията си за прекъсване на иранското корабоплаване, износа на петрол и финансовите мрежи, след като Техеран поднови атаките срещу кораби в Ормузкия проток.
През изминалата седмица Министерството на финансите на САЩ оповести поредица от санкции, насочени срещу ирански обменни бюра, корабоплавателни компании, подставени фирми и криптовалутни портфейли, за които американски служители твърдят, че помагат на Иран да прехвърля средства и да заобикаля наложените ограничения.
На 10 юли Министерството на финансите наложи санкции на няколко ирански обменни бюра и подставени компании, обвинени в прехвърляне на милиарди долари от името на поставени в черен списък ирански банки – чрез мрежи, обхващащи множество юрисдикции.
Дни по-късно ведомството оповести санкции срещу над 50 физически лица, компании и кораби, свързани с предполагаема корабоплавателна империя, ръководена от Мохамад Хосейн Шамхани – описван от американски служители като ключова фигура в иранската мрежа за износ на петрол.
Министърът на финансите Скот Бесент заяви на 15 юли, че ведомството е наложило санкции и върху криптовалутни портфейли, свързани с иранската централна банка, замразявайки активи на стойност над 130 милиона долара.
