Премиерът Румен Радев обсъди с представители на международни експертни структури напредъка на страната в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма
Окончателното решение за изваждането на България от списъка на държавите, поставени под засилено наблюдение заради слабости в системите за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, се очаква през октомври в Париж.
Темата беше сред основните акценти по време на среща на министър-председателя Румен Радев с представители на Съвместната група на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL).
От правителствената информационна служба съобщиха, че разговорите са били посветени на предприетите от България действия и на постигнатия напредък по изпълнението на необходимите мерки.
България беше включена в т.нар. „сив списък“ на FATF през октомври 2023 г. Страните в него се намират под засилено наблюдение заради установени стратегически слабости в механизмите им за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма.
Развитие по процедурата беше отчетено през юни тази година, когато FATF даде положителен сигнал за излизането на България от списъка. Тогава Министерството на правосъдието посочи, че страната в значителна степен е изпълнила плана си за действие.
Според публикуваната тогава информация остава последна проверка на място, която трябва да потвърди устойчивостта и необратимостта на извършените реформи.
Влизането в „сивия списък“ имаше и икономическо отражение, като според Министерството на правосъдието присъствието на България в него представлява сериозна пречка за привличането на чуждестранни инвестиции.
Предстоящото решение през октомври в Париж ще бъде следващият ключов етап от процедурата, след като българските институции представиха предприетите мерки и постигнатия напредък пред международните експертни структури.
