България подава информация на OFAC за предполагаеми схеми около санкционирани лица
Министерството на вътрешните работи е установило официален контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ във връзка с прилагането на санкциите по глобалния закон „Магнитски“. Това съобщиха от пресслужбата на ведомството.
От МВР заявяват, че са готови да предоставят на американската институция документи, доказателства, информация за корпоративни връзки и други материали, които биха могли да подпомогнат ефективното прилагане на санкционния режим.
В изпратено до OFAC писмо, подписано от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, се посочва, че при различни проверки и производства, извършвани от структурите на министерството, са събрани данни, пораждащи съмнения за схеми, чрез които физически и юридически лица оказват съдействие на санкционирани по закона „Магнитски“ лица да заобикалят наложените ограничения.
Според изложеното в документа съществуват индикации, че чрез свързани лица, търговски дружества и други механизми санкционирани лица могат да продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност и финансови потоци, както и да извършват различни финансови операции въпреки наложените санкции.
По-рано през деня министър Демерджиев коментира и сигналите, изпратени от ДПС до Европол и Интерпол. Той заяви, че те не предизвикват притеснение у него и подчерта, че проверките трябва да бъдат разглеждани като част от работата на компетентните институции.
„Големият въпрос е как един политик разполага с финансовия ресурс да плати повече от 180 полета с частни самолети“, заяви Демерджиев пред медиите. По думите му обществото трябва да си зададе не защо проверката се извършва сега, а защо подобни действия не са били предприемани в продължение на години.
Вътрешният министър постави и въпроса защо, по думите му, дълго време не е била извършвана проверка на Делян Пеевски, въпреки че е санкциониран по закона „Магнитски“ за предполагаема корупция в особено големи размери. Демерджиев увери, че разследването ще се води единствено в рамките на неговия предмет и няма да бъде насочвано към лица, които не са свързани с проверяваните обстоятелства.
