Сигнал до ямайските власти доведе до залавянето на жена, обвинена в кражба на милиони от средства за помощ по време на пандемията
Бегълка от списъка на ФБР с най-издирваните измамници беше върната във Флорида, за да се изправи пред федерални обвинения за предполагаемата си роля в измама за 32 милиона долара със средства от федералния фонд за помощ при COVID-19.
Срещу 41-годишната Илейн Ескоу беше повдигнато обвинение с обвинителен акт през 2025 г. за заговор за извършване на измама по електронен път и пране на пари, както и по множество отделни обвинения за измама по електронен път и пране на пари.
Ескоу се укриваше от май 2025 г. и беше заловена в Ямайка, докато живееше под фалшивата самоличност „Харли Нюман“. След като беше обвинена, тя не се яви в съда и избяга.
На 4 юни ФБР обяви създаването на списъка с най-издирваните измамници.
Четири дни по-късно Ескоу беше добавена в списъка, а по-малко от два месеца след това беше арестувана с помощта на ямайските власти.
„Тази най-издирвана измамничка предполагаемо е получила десетки милиони от помощите за COVID-19, като е отнела жизненоважни ресурси от законни бизнеси по време на национална криза“, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш в изявление от 25 юли.
„Тя избяга от страната, вярвайки, че може да избегне правосъдието, но в крайна сметка не успя. Онези, които злоупотребяват с програми, финансирани от данъкоплатците, ще бъдат подведени под отговорност от това Министерство на правосъдието, независимо колко време ще отнеме или къде ще се опитат да се укрият“, добави той.
Операцията включваше ФБР, Службата на маршалите на САЩ, Регионалната служба за сигурност към Дипломатическата служба за сигурност на Държавния департамент в посолството на САЩ в Кингстън, както и Ямайските полицейски сили и екипа за издирване на бегълци.
„Тази най-издирвана измамничка е изправена пред обвинения, произтичащи от многомилионна схема за измама на програми за помощ при COVID-19, финансирани от данъкоплатците“, заяви помощник-главният прокурор Колин М. Макдоналд от Националния отдел за борба с измамите.
„Отделът за измами ще продължи енергично да преследва онези, които крадат от американския народ“, добави той.
Ескоу и нейните съучастници са обвинени, че са подали или са причинили подаването на измамни заявления с искане за над 32 милиона долара от средствата по Програмата за защита на заплатите (PPP), Фонда за възстановяване на ресторанти, програмата за безвъзмездна помощ за оператори на затворени обекти и заемите за икономически щети при бедствия (EIDL).
След това тези заявления са били използвани, за да представят невярно наличие на работни заплати, приходи и дейност с цел да се отговори на условията и да се получи възможно най-голям размер федерално финансиране за помощ.
Това включваше фалшиви данъчни документи, изфабрикувани банкови извлечения и други неверни финансови документи, на които кредиторите и администраторите на програмите са се опирали при одобряването на заеми и безвъзмездни средства.
Властите заявиха, че заявления са били подавани от името на предприятия, контролирани от участниците в заговора, докато други са били подавани за трети страни срещу „значителни комисиони“, понякога достигащи до 50 процента от средствата по заема.
След това приходите от измамата са били изпирани между участниците в заговора.
Ескоу е последната оставаща обвиняема по схемата.
След съдебен процес през декември Алфред Дейвис, Шер Дейвис и Латоя Кларк бяха признати за виновни от федерално жури. Джеймс Макгоу и Джино Джурдан по-рано се признаха за виновни.
Алфред Дейвис беше осъден на 235 месеца лишаване от свобода, Шер Дейвис – на 87 месеца, Кларк – на 70 месеца, Джурдан – на 46 месеца, а Макгоу – на 42 месеца.
При президентите Доналд Тръмп и неговия наследник Джо Байдън Конгресът разреши около 4,6 трилиона долара спешна помощ за COVID-19 между 2020 и 2021 г., за да помогне на семейства и бизнеси „да реагират на пандемията от COVID-19 и да се възстановят от нея“.
Според доклад на Сметната палата на САЩ (GAO) от април 2025 г. стотици милиарди долари вероятно са били загубени заради измами по време на локдауните.
GAO заяви, че измамници са ощетили най-малко 19 различни програми за помощ по време на пандемията.
Според доклада три от по-често злоупотребяваните програми за помощ по време на пандемията са включвали програмите за застраховка при безработица на Министерството на труда, програмата PPP на Администрацията за малък бизнес и програмата COVID-19 EIDL.
Според доклад от 2023 г. на Open the Books, консервативна неправителствена организация за наблюдение на държавните разходи, програмите за помощ при COVID са включвали „най-голямата публична измама в историята“.
Според техните изчисления се е стигнало до приблизително 400 милиарда долара измами в програмите за помощ при COVID заради „прибързаното въвеждане и слабия контрол“.
