Операцията обхвана 19 държави, а разследването проверява продажбата на над един милион устройства, представяни пред потребителите като нови.
Български правоохранителни органи са участвали в международна операция по разследване на предполагаема престъпна организация, свързана с продажбата на употребявани мобилни телефони като нови. Действията са част от разследването „Troja“, водено от Европейската прокуратура в Кьолн, Германия.
В България служители на отделите „Икономическа полиция“ и „Разследване“ на Главна дирекция „Национална полиция“, както и на Националната следствена служба, са извършили претърсвания и изземвания на адреси и обекти, свързани с проверяваната дейност. При действията са иззети документи, електронни носители и други материали, които имат значение за установяването на фактите по случая.
Операцията е проведена едновременно в 19 държави и в нея са участвали полицейски, данъчни и митнически служители. Извършени са повече от 160 претърсвания и изземвания. Задържани са седем души, като двама от тях са посочени като предполагаеми ръководители на престъпната организация.
Началото на работата по случая е поставено след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
Разследването проследява схема, при която употребявани компоненти са били използвани за сглобяването на мобилни телефони в Хонконг и Обединените арабски емирства. Според събраните данни устройствата впоследствие са били опаковани като нови и транспортирани до Нидерландия.
Следващият етап е включвал доставянето им до складове в Германия. Оттам телефоните са били предлагани чрез онлайн платформи на потребители в различни страни от Европейския съюз.
В рамките на разследването са събрани доказателства и за използването на дружества, регистрирани в няколко европейски държави, сред които и България. Те са свързани с прилагането на режима за облагане на маржа при продажбата на мобилните устройства. Според данните по случая този механизъм е използван за неправомерно намаляване на размера на дължимия ДДС.
Предполагаемите щети за потребителите в Европейския съюз се оценяват на поне 300 милиона евро. Загубите от ДДС за няколко държави членки са за над 30 милиона евро.
Българските правоохранителни органи продължават работата си по случая, като оказват съдействие на Европейската прокуратура и на партньорските служби, участващи в международното разследване.
