Иван Демерджиев: Проверяват се мрежи от лица и компании, свързани с прикриване на собственост и управление на активи на санкционирани лица
Българските институции са предоставили на американските си партньори информация, която може да подпомогне проверките за евентуално заобикаляне на санкциите по закона „Магнитски“. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещи във Вашингтон, като подчерта, че обменът на данни между двете държави ще продължи и занапред.
По думите му на американските власти са били предадени материали, съдържащи сведения за предполагаеми механизми, чрез които санкционирани лица могат да запазват контрол върху имущество или финансови ресурси въпреки наложените ограничения. Министърът отказа да разкрие подробности за разговорите, позовавайки се на процедурите, по които работят институциите в САЩ.
Предстои информацията да бъде обсъдена и с представители на американското Министерство на правосъдието. Според Демерджиев именно те ще направят оценка дали предоставените факти могат да послужат като основание за образуване на производства съгласно федералното законодателство.
Министърът подчерта, че разследванията не са съсредоточени върху единични сделки или конкретни финансови операции. Проверява се дали чрез мрежа от свързани лица и дружества не се прикрива реалната собственост върху активи, както и дали не се използват посредници за придобиване и управление на имущество в полза на лица, обект на международни санкции.
По думите му българските служби анализират произхода на финансовите средства, начина на придобиване на собствеността и връзките между участниците в подобни схеми. Част от тази информация, според него, би могла да представлява интерес и за американските разследващи органи.
Демерджиев заяви още, че с напредването на проверките се разкриват все повече физически лица и компании, които според събраните данни са участвали в подпомагането на санкционирани лица чрез различни форми на прикриване на собственост, поемане на разходи или управление на активи от чуждо име.
Той отбеляза, че общественият интерес често е насочен към санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски, но подчерта, че работата на разследващите не се ограничава до една личност. По думите му се проверява цяла система от взаимосвързани лица и дружества, които могат да бъдат част от по-широка схема за заобикаляне на ограниченията.
В коментар за сигнала срещу него, внесен от представители на ДПС, вътрешният министър заяви, че не вижда основания за безпокойство. Според него подобни действия са очаквана реакция на хора, които попадат в полезрението на правоохранителните органи.
Демерджиев изрази надежда, че при събиране на достатъчно доказателства прокуратурата ще предприеме необходимите процесуални действия. Той подчерта, че обществото очаква законът да се прилага еднакво спрямо всички, независимо от политическото или икономическото им влияние.
По време на визитата си в Съединените щати министърът участва и в международен форум, посветен на борбата с организираната престъпност и тероризма. Според него основният извод от срещите е, че ефективното противодействие на трансграничните престъпления изисква постоянен обмен на информация, доверие между партньорските служби и съвместни действия на международно ниво.
