България е единствената страна в ЕС под мониторинг за пране на пари
Министерският съвет одобри вчера третия и последен пакет от законодателни промени, необходими за премахването на България от т.нар. „сив списък“ за пране на пари. Това обяви министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседанието на правителството, като предстои приемането на новите разпоредби от парламента. Промените обхващат три основни закона: Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за Националната агенция за приходите (НАП).
Haшaтa cтpaнa e пoд нaдзopa нa opгaнизaциятa нa Cъвeтa нa Eвpoпa за противодействие срещу пpaнeтo нa пapи и финaнcиpaнeтo нa тepopизмa МОNЕYVАL. Наред с Йeмeн, Бoливия и Haмибия, Бългapия е в т.нap „cив cпиcъĸ“ нa дъpжaви пoд зacилeнo нaблюдeниe зapaди cлaбocти в мexaнизмитe зa бopбa c пpaнeтo нa пapи. Cпeциaлнaтa гpyпa зa финaнcoви дeйcтвия (FАТF) ocтaви в списъка caмo нaшaтa cтpaнa ĸaтo eдинcтвeна държава-членка от Eвpoпeйcĸия cъюз, cлeд ĸaтo cвaли мoнитopингa въpxy Xъpвaтия.
Законодателни промени
Сред новостите е създаването на процедура за изземване и управление на криптоактиви и криптовалути в рамките на наказателното производство – мярка, насочена срещу съвременните форми на организирана престъпност, която все по-често използва дигитални активи за пране на пари. Електронните доказателства вече ще могат да се прилагат директно към делата, без да се отпечатват на хартия, което ще улесни разследванията, особено при компютърни престъпления.
За първи път в българското законодателство се предвижда отнемане на имущество от трети лица, които не са осъдени, но са се облагодетелствали от престъпна дейност, при наличие на доказателства за тяхната недобросъвестност. Това включва и имущество, прехвърлено на роднини, съпрузи или юридически лица, ако е ясно, че те са знаели или е трябвало да знаят за незаконния му произход. В НК се уточняват критериите за недобросъвестност, включително случаи на придобиване на имущество безвъзмездно или на цени, значително различаващи се от пазарните. Нова глава в НПК регламентира участието на трети лица в наказателния процес, когато тяхното имущество подлежи на конфискация.
Освен това се предвиждат промени в сроковете за разследване и мерките за процесуална принуда, с цел да се избегне блокиране на дела срещу организираната престъпност и да се изпълнят препоръките на MONEYVAL – Комитета на Съвета на Европа за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
В Закона за НАП се засилва контролът върху управлението на конфискувано имущество, за да се преодолеят установени слабости в досегашната практика.
Министър Георгиев изрази надежда, че до края на юли парламентът ще приеме необходимите промени. Той подчерта, че излизането от т. нар. „сив списък“ за пране на пари не е само въпрос на международен имидж, а е от ключово значение за икономическото развитие и за привличането на чуждестранни инвестиции, тъй като големи международни компании избягват да инвестират в държави с подобен статут.
