Щетите за бюджета от нелегалния канал за внос на китайски стоки са над 30 милиона лева по първоначални изчисления
В резултат на мащабна специализирана операция, координирана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП), бе неутрализирана организирана престъпна група, нанесла щета на държавния бюджет в размер над 30 милиона лева чрез схема за нерегламентиран внос на стоки от Китай.
Операцията, проведена на 14 октомври, е част от усилията на институциите за противодействие на контрабандата и данъчните измами. В нея са участвали над 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на Националната агенция за приходите и петима наблюдаващи прокурори от СГП. Акцията е реализирана с активното съдействие на международни партньорски служби.
На брифинг в Съдебната палата заместник градския прокурор на София Десислава Петрова и заместник-директорът на ГДБОП Йордан Пешев разкриха подробности за разследването, което се води от 2023 г. насам. Установено е, че престъпната структура е контролирала нелегален канал за внос на китайски стоки, предназначени за българския пазар. След договаряне с производители в Китай, стоките са били транспортирани до пристанище Пирея в Гърция, откъдето са внасяни в България с камиони.
За да се избегне плащането на мита и данъци, вносът е бил документиран чрез фиктивни или подправени документи, използвайки контролирани търговски дружества. В хода на операцията са извършени над 100 процесуално-следствени действия – обиски на частни адреси, офиси, превозни средства и лични претърсвания.
Арестувани са 24 лица – български и чуждестранни граждани от китайски и арабски произход. Иззети са значителни количества веществени доказателства, включително мобилни телефони, компютърна техника, счетоводна и транспортна документация, електронни подписи, печати, дебитни карти и парични средства в евро и лева, от които около 300 000 лв. в брой. Проведени са множество разпити на свидетели, включително анонимни.
НАП е предприела обезпечителни мерки спрямо установени складови бази, в които са съхранявани стоки от типа „китайско карго“. Проверени са документи, удостоверяващи произхода и движението на стоките от Китайската народна република.
Към настоящия момент осем лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група с користна цел, извършване на данъчни престъпления и пране на пари. Четирима от тях са идентифицирани като организатори, а останалите – като изпълнители. На петима от обвиняемите предстои да бъде поискано постоянно задържане под стража, двама се издирват, а един е с мярка „парична гаранция“ по здравословни причини.
Разследването продължава, като органите на реда и прокуратурата подчертават, че действията им са насочени към пресичане на подобни престъпни практики, които подкопават икономическата стабилност и ощетяват държавния интерес.
Разбитата престъпна схема за търговия с фалшификати на световни марки в България
Припомняме, че през юни т.г. в рамките на координирана полицейска операция, проведена на територията на Пазарджик, София и курорта Слънчев бряг, служители на ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура – Пазарджик пресекоха дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с незаконна търговия на реплики на световноизвестни брандове очила.
В резултат на акцията бяха иззети близо 6000 чифта слънчеви очила, фалшифицирани и пребрандирани като оригинални продукти на осем водещи търговски марки.
Според първоначални оценки, пазарната стойност на конфискуваната стока възлиза на приблизително 2,4 милиона лева. Артикулите са били внесени от Китай на ниска себестойност, без характерни лога и знаци, но с дизайн, идентичен с този на оригиналните модели. След пребрандиране, продуктите са били пласирани на едро в търговската мрежа в страната, на цени, съпоставими с тези на автентичните изделия.
Основният пазар за разпространение на имитациите е бил районът на Черноморието – област Бургас и курортните комплекси с преобладаващо присъствие на чуждестранни туристи. Реплики са открити дори в оптики и магазини за диоптрични очила. Представители на институциите алармираха, че очилата не отговарят на никакви стандарти за безопасност и могат да представляват риск за здравето на потребителите.
Групата е била обект на наблюдение в продължение на близо година, като в този период са събрани доказателства за подготовката и реализацията на престъпната дейност. В хода на операцията са извършени претърсвания в осем обекта – складови помещения, търговски обекти, печатница, гараж, жилище и едно моторно превозно средство, като са иззети голямо количество стикери, шаблони и лепенки с логата на световни марки, произведени в печатница в Пазарджик.
Повдигнати бяха обвинения на четирима души – двама български и двама китайски граждани. На всички е наложена забрана за напускане на страната и мярка за неотклонение „парична гаранция“. Операцията се оценява като значима стъпка в борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуалната собственост и нелоялната конкуренция.
