Девет от десетте мерки, които FATF поиска от България, са били изпълнени още преди Радев да стане министър-председател, а последните стъпки са направени при неговото правителство
На 30 октомври Групата за финансови действия (FATF) извади България от „сивия списък“. Това е международната организация, която следи как държавите се борят с прането на пари и с финансирането на тероризма. „Сивият списък“ е неофициалното име на списъка на държавите под засилено наблюдение. Решението е взето на пленарно заседание в Париж. Заедно с България от списъка излизат Монако, Кот д’Ивоар и Демократична република Конго.
Министър-председателят Румен Радев обяви новината в обръщение към гражданите, публикувано като видео във Facebook страницата на Министерския съвет. Той заяви, че излизането от списъка е било основен приоритет в програмата на правителството. Успехът според него се дължи на действията на кабинета и на законите, приети от настоящото Народно събрание. Радев каза още, че досегашните опити са били неуспешни, защото не е имало достатъчно политическа воля или експертиза.
Премиерът изброи и ползите: повече доверие и инвестиции, по-добра защита от измами и по-бързи плащания от и към чужбина. „Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки“, каза той.
В коментарите под видеото част от читателите не са съгласни с него. Според тях България е попаднала в списъка по времето на служебните правителства, назначени от Радев като президент. Те смятат също, че излизането не е негова заслуга, защото работата е била свършена много преди сегашния кабинет. Проверихме тези твърдения в официалните документи на FATF и на MONEYVAL. MONEYVAL е комитетът на Съвета на Европа, който оценява мерките на България срещу прането на пари.
Кога и при кое правителство България влезе в списъка?
Всичко започва с проверка на MONEYVAL. Експертите на комитета проверяват на място в България от 6 до 17 септември 2021 г. Тогава страната се управлява от служебните правителства на Стефан Янев, назначени от президента Радев. Докладът е приет през май 2022 г., при правителството на Кирил Петков. Той отчита слаби резултати при разследването и наказването на прането на пари и при отнемането на незаконно придобито имущество.
FATF решава да включи България в „сивия списък“ на 27 октомври 2023 г. Тогава управлява редовното правителство на Николай Денков, което е встъпило в длъжност на 6 юни същата година. През октомври 2023 г. България поема „политически ангажимент на високо ниво“ да изпълни план от десет мерки.
Между доклада и решението на FATF страната е управлявана последователно от кабинета на Петков, от двете служебни правителства на Гълъб Донев, назначени от Радев, и от кабинета на Денков.
Първото твърдение на читателите е вярно само отчасти. Решението за включването е взето при правителството на Денков, а не при служебен кабинет. Проверката, след която страната попада в списъка, обаче е проведена при служебен кабинет на Радев. Слабостите, които тя установява, са натрупвани години наред. Според съобщението на сегашното правителство те обхващат десетгодишен период.
Как се изпълняваше планът?
Три пъти в годината FATF отчита какво е свършено. Таблицата показва колко от десетте мерки са оставали неизпълнени след заседанията и кое правителство е управлявало тогава.
| Заседание на FATF | Неизпълнени мерки | Правителство |
|---|---|---|
| Февруари 2024 г. | 10 | Николай Денков |
| Октомври 2024 г. | 6 | Димитър Главчев (служебно) |
| Февруари 2025 г. | 5 | Росен Желязков |
| Юни 2025 г. | 4 | Росен Желязков |
| Октомври 2025 г. | 3 | Росен Желязков |
| Февруари 2026 г. | 1 | Росен Желязков (в оставка) |
| Юни 2026 г. | планът е изпълнен в основната си част | Румен Радев |
| Октомври 2026 г. | България е извадена от списъка | Румен Радев |
Повечето законови промени, които FATF изисква, са приети през 2025 г. Министерството на правосъдието при кабинета на Желязков подготвя три пакета промени, които минават през предишното Народно събрание. Третият, последен пакет е одобрен от правителството на 2 юли 2025 г. и е гласуван от парламента в края на юли.
През февруари 2026 г. остава една неизпълнена мярка. България трябва да подобри разследването и наказването на прането на пари, включително при корупция по високите етажи на властта и при организираната престъпност. От 19 февруари до 8 май 2026 г. страната се управлява от служебното правителство на Андрей Гюров.
Какво стана при правителството на Радев?
Правителството на Радев встъпва в длъжност на 8 май 2026 г. Според последния отчет на FATF от февруари девет от десетте мерки вече са изпълнени. На 17 юни MONEYVAL обявява, че България вече изпълнява изцяло или в голяма степен всички 40 препоръки на FATF.
Два дни по-късно, на 19 юни, FATF заключава, че България е изпълнила плана си в основната му част. Следващата стъпка е проверка на място. Тя трябва да потвърди, че реформите действително се прилагат и че има политическа воля те да продължат и занапред. На това заседание в Париж страната е представена от министъра на правосъдието в кабинета на Радев Николай Найденов. През септември Радев се среща с представители на FATF и MONEYVAL. Проверката на място минава успешно и на 30 октомври FATF взема окончателното решение.
В обръщението не се посочва кои закони на сегашния парламент има предвид премиерът, а в документите на FATF такива не са упоменати.
Бившият министър на правосъдието в кабинета на Желязков Георги Георгиев (ГЕРБ) коментира във Facebook, че лично е водил разговорите с MONEYVAL и FATF. „Успехът има доста татковци, само че истина е, че майката му е работа и професионализъм“, написа той.
Второто твърдение на читателите също е вярно отчасти. Основната работа е свършена преди сегашното правителство: в продължение на почти три години, при няколко кабинета и с промени, гласувани от предишния парламент. Заключителните стъпки обаче са направени при кабинета на Радев. Това са проверката на място, доказването, че реформите се прилагат, и окончателното решение. Председателят на FATF потвърди пред БНТ, че България е завършила плана си за действие.
FATF препоръчва България да продължи да работи с MONEYVAL, за да запази постигнатото.
Обръщението на министър-председателя Румен Радев от 30 октомври, публикувано от Министерския съвет във Facebook:
